Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 4 с углубленным изучением отдельных предметов Асбестовского городского округа
Протокол № 1
заседания Наблюдательного совета
от 17. 06.2013
Место заседания: г. Асбест Свердловской области, проспект имени
Ленина, 26/3 МАОУ СОШ № 4 с УИОП АГО.
Время заседания: 16-00
На заседании присутствуют члены Наблюдательного совета:
1.Тихонова Н.Р., начальник Управления образованием АГО.
2.Алексеенко В.Б., директор Рудоуправления ОАО «Ураласбест».
3.Александрин В.М., помощник Генерального директора ОАО «Ураласбест».
4.Холзаков А.В. , председатель координационного совета профсоюзных организаций АГО, депутат Асбестовской городской Думы.
5.Еремина Н.А., учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ № 4с УИОП АГО.
6.Лысенко В.В., учитель ОБЖ МАОУ СОШ № 4 с УИОП АГО.
7.Хомутова С.Г. , директор НОУ «Асбестовская автошкола».
На заседании отсутствует член Наблюдательного совета:
1.Суслопаров В.А., глава Асбестовского городского округа.
Установлено наличие кворума. Заседание Наблюдательного совета признается правомочным, все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения. На заседании присутствуют более половины членов Наблюдательного совета автономного учреждения.
На заседании с правом совещательного голоса присутствует Чурина З.П. – директор МАОУ СОШ № 4 с УИОП АГО.
Приглашенные:
1.Силаев А.П., заместитель директора по АХЧ МАОУ
СОШ № 4 с УИОП АГО.
2.Ударцева Н.Г., главный бухгалтер МАОУ СОШ № 4
с УИОП АГО.
Повестка заседания:
1.Выборы председателя и секретаря Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 4 с УИОП АГО.
2.Утверждение локальных актов:
-Положение о Наблюдательном совете МАОУ СОШ № 4 с УИОП АГО;
-Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд МАОУ СОШ № 4 с
УИОП АГО.
3. Согласование плана финансово-хозяйственной деятельности (рассмотрение уточненного плана) МАОУ СОШ № 4 УИОП АГО на 2013 год ( с 01.06. 2013г по 31.12.2013г.).
4. Согласование подрядчика на выполнение работ:
4.1. по текущему ремонту:
-ремонт мягкой кровли,
-замена оконных блоков в столовой.
4.2. по ремонту канализации в туалетах.
5. Разное.
Первое заседание Наблюдательного совета созвано Управлением образованием Асбестовского городского округа в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».
В соответствии с пунктом 8 статьи 12 Закона РФ от 06.11.2006г.
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» до избрания Председателя Наблюдательного совета на заседании председательствует Тихонова Наталья Робертовна, начальник Управления образованием АГО.
Тихонова Н.Р. поставила вопрос на голосование по поводу приглашенных: Силаева А.П., заместителя директора по АХЧ, и Ударцевой Н.Г., главного бухгалтера МАОУ СОШ № 4 с УИОП АГО.
«За» - 7.
«Против» - нет.
«Воздержались» - нет.
Единогласным решением было одобрено присутствие Силаева А.П., заместителя директора по АХЧ, и Ударцевой Н.Г., главного бухгалтера МАОУ СОШ № 4 с УИОП АГО, на заседании Наблюдательного совета.
Далее Тихонова Н.Р. познакомила присутствующих с приказом № 125а от 27.05.2013 г. «О назначении членов Наблюдательного совета Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 4 с углубленным изучением отдельных предметов Асбестовского городского округа» и гласила повестку заседания.
После оглашения повестки заседания Наблюдательного совета
поступило предложение её утвердить.
«За» - 7.
«Против» - нет
«Воздержались» - нет.
Постановили: утвердить повестку заседания Наблюдательного совета.
По первому вопросу повестки поступило предложение Холзакова А.В. избрать сроком на 5 лет председателем Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 4 с УИОП АГО Суслопарова В.А.
Чурина З.П., директор МАОУ СОШ № 4 с УИОП АГО, предложила избрать председателем Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 4 с УИОП АГО Холзакова А.В., секретарем Наблюдательного совета -Еремину Н.А., учителя русского языка и литературы МАОУ СОШ № 4 с УИОП АГО.
Кандидатуры были поставлены на голосование в порядке их выдвижения.
Голосовали за предложение избрать сроком на 5 лет председателем Наблюдательного совета Суслопарова В.А.
«За» - 7.
«Против» - нет.
«Воздержались» - нет.
Председателем Наблюдательного совета единогласно избран
Суслопаров В.А.
Голосовали за предложение избрать секретарем Наблюдательного
совета Еремину Н.А.
«За» - 7.
«Против» - нет.
«Воздержались» - нет.
Секретарем Наблюдательного совета единогласно избрана Еремина Н.А.
В отсутствие Председателя Наблюдательного совета Суслопарова В.А. функции председательствующего осуществляла Тихонова Н. Р.
По второму вопросу повестки слушали Чурину З.П. , директора МАОУ СОШ № 4 с УИОП АГО, представившую проект Положения о Наблюдательном совете.
Чурина З.П. докладывала о том, что Наблюдательный совет является представительным и коллегиальным органом государственно-общественного управления МАОУ СОШ № 4 с УИОП АГО. Наблюдательный Совет создан с целью обеспечения демократического и государственно-общественного управления школой, осуществления в соответствии с действующим законодательством и Уставом решения отдельных вопросов, относящихся к компетенции Совета.
В проекте Положения о Наблюдательном совете регламентированы: организация деятельности, компетенция, права и обязанности членов Наблюдательного совета, порядок проведения заседаний и процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Наблюдательном совете.
Выступил Алексеенко В. Б. о необходимости дополнения еще одной кандидатуры - представителя общественности.
Холзаков А.В. выступил с предложением публикации информации о деятельности Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 4 с УИОП АГО на официальном сайте школы.
Голосовали за утверждение Положения о Наблюдательном совете с учетом высказанных предложений:
За» - 7.
«Против» - нет.
«Воздержались» - нет.
Постановили:
Утвердить Положение о Наблюдательном совете МАОУ СОШ № 4
с УИОП АГО.
Далее по второму вопросу повестки докладывал Силаев А.П. , заместитель директора по АХЧ, представивший проект Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд МАОУ СОШ № 4 с УИОП АГО.
Положение о закупках товаров, работ, услуг автономного учреждения утверждается Наблюдательным советом в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223 – ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Положение о закупках товаров, работ, услуг регулирует отношения, связанные с проведением закупок для нужд МАОУ СОШ № 4 с УИОП АГО.
Положение разработано в целях обеспечения единства экономического пространства; обеспечения гласности и прозрачности осуществления закупок; предотвращения коррупции и других злоупотреблений; обеспечения целевого и эффективного использования средств; реализации мер, направленных на сокращение издержек Заказчика.
Положение является документом, регламентирующим закупочную деятельность МАОУ СОШ № 4 с УИОП АГО, и содержит требования к порядку подготовки и проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения.
Далее поступило предложение от Алексеенко В.Б. о необходимости в дальнейшем отразить в Положении специфику .
Голосовали за утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд МАОУ СОШ № 4 с УИОП АГО:
«За» - 7
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
Постановили: Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд МАОУ СОШ № 4 с УИОП АГО.
По третьему вопросу выступила Ударцева Н. Г., главный бухгалтер бухгалтер МАОУ СОШ № 4 с УИОП АГО, которая ознакомила присут-ствующих с проектом уточненного плана финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год ( с 01.06.2013г. по 31.12.2013г.).
Требования к составлению плана (уточненного плана) регламентиро-ваны приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану финансовой деятельности государственного (муниципального) учреждения».
Ударцева Н.Г. проинформировала о Муниципальном задании, которое определено Учредителем для школы. Рассказала об основных показателях, которых нужно достичь, о тех финансовых средствах, которые выделены школе на 2013 год. Ознакомила с Планом финансово-хозяйственной деятельности, составленным на основе муниципального задания.
Холзаков А.В. задал вопрос по кредиторской и дебиторской задолженностям, о наличии или отсутствии задолженностей на 01.06. 2013 года.
Ударцева Н.Г. пояснила, что на 01.06.2013г. кредиторской и дебиторской задолженностей у школы нет.
Алексеенко В.Б. поинтересовался о задолженностях по коммунальным платежам.
Ударцева Н.Г. ответила, что за коммунальные услуги расчет произведен. Январское финансирование пройдет по графику.
Холзаков А.В. задал вопрос о планируемых видах деятельности, приносящих школе доход.
Чурина З.П. ответила, что пока предусмотрена аренда спортивного зала, и тренажерного.
Тихонова Н.Р. высказала предложение о необходимости планирования тех видов образовательной деятельности, которые принесут доход образовательному учреждению.
Тихонова Н.Р. поинтересовалась об оснащении школы учебниками.
Чурина З.П. рассказала о том, что на 01.09.2013 года школа будет полностью укомплектована учебниками для учащихся 1-11 классов ( за счет субсидий из федерального и областного бюджетов, а также субвенций из областного бюджета).
Тихонова Н.Р. задала вопрос, установлена ли в школе система видеонаблюдения?
Чурина З.П. пояснила, что система видеонаблюдения отсутствует, хотя представление было оформлено и направлено в октябре 2012 года в Управление образованием Кокшарову А.Н.
Тихонова Н.Р. предложила подготовить новое представление на установку видеонаблюдения в школе.
Далее Тихонова Н.Р. предложила утвердить План финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ № 4 с УИОП АГО на 2013 год (с 01.06.2013 года по 31.12.2013 года).
Голосование за утверждение Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год ( с 01.06.2013г. по 31.12.2013г.):
« За» - 7.
«Против» - нет.
«Воздержались» - нет.
Постановили:
1.Согласовать План финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ № 4 с УИОП АГО на 2013 год на период с 01.06.2013г. по 31.12.2013г.
2. На следующее заседание представить план по организации деятель-ности, приносящий доход образовательному учреждению.
3. Подготовить новое представление на установку видеонаблюдения.
По четвертому вопросу слушали Чурину З.П., директора МАОУ СОШ № 4 с УИОП АГО. В своем сообщении она представила коммерческие предложения на выполнение капитального ремонта:
1.по ремонту мягкой кровли:
ООО «Гарант Строй», директор Е.Ю. Володина; ООО «СК РОСТ», директор Першин Ю.И.; ООО «Уралспецмонтаж», директор Минсадыров А.Д.
2.по замене оконных блоков в столовой:
ООО «Гарант Строй», директор Е.Ю. Володина; ООО «СК РОСТ», директор Першин Ю.И.; ООО «Уралспецмонтаж», директор Минсадыров А.Д.
Холзаков А.В. предложил включить в договор с данными предприятиями штрафные санкции в случае невыполнения работы.
Тихонова Н.Р.: По финансированию получить заключение от специалистов,
иметь заключение юриста, провести экспертизу технического оборудования в столовой.
«За» - 7
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
Постановили:
1. одобрить коммерческие предложения по выполнению капитального ремонта.
Предоставить к следующему заседанию полный пакет документов: договор с планом выполнения работ, коммерческую заявку, экспертное заключение, смету, план выполнения работ.
Разное:
Членами Наблюдательного совета были высказаны следующие предложения:
К следующему заседанию Наблюдательного совета предоставить повестку в электронном виде для изучения информации
Проекты решений заранее записать и предоставить на сайт школы.
Заседание должно иметь тематическую направленность.
Председательствующий на заседании
Наблюдательного совета Н.Р. Тихонова
Секретарь Наблюдательного совета Н.А. Еремина
|
